Comenzará el juicio por evasión de cerealeras, una de ellas de Río Tercero

Judiciales 22/02/2021 Por Tercer Río Noticias
Comenzará el próximo jueves en el Tribunal Oral Federal Número 2 de Córdoba. Hay 21 acusados. Entre los destinatarios de las ventas figuran grandes como Vicentín, Cargill y Bunge Argentina.
Silos
Imagen a modo ilustrativo

Según lo consigna Perfil de Córdoba, la investigación se desarrolló en Villa María. Detectaron que desde 2009 se conformó una red de empresas falsas, para blanquear ventas de cereal en negro y así evadir el pago de impuestos.  El juicio comenzará el próximo jueves en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de la capital provincial.

Según la acusación, se actuó de manera "cohesionada y coordinada, con cierta permanencia y habitualidad, contando con una estructura jerárquica, para realizar continuas actividades tendientes a cometer ilícitos tributarios, concretamente delitos de evasión fiscal, obteniendo en consecuencia importantes beneficios económicos en detrimento de las arcas públicas”.

La comercialización de cereales se realizó en Río Tercero, San Agustín, Despeñaderos y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señala el informe de Perfil. "El líder identificado por la Justicia es Fernando Luis Cuello", agrega el reporte del medio capitalino. Se suman otras 20 personas que estarán en el juicio y "que habrían participado en diferentes roles. Utilizaban a personas o empresas de identidad ficticia, para ocultar a los verdaderos sujetos obligados del pago de diversos impuestos, se determinó en la instrucción", amplía. 

La hipótesis que lleva a juicio a la mayoría de los acusados "se centra en la actividad de F.G. Cereales SA, porque era una de las firmas reales utilizadas por la asociación para que la maniobra pergeñada no pudiera ser advertida a ojos del órgano de control. El rol de la misma era hacer aparecer que compraban granos a las empresas apócrifas", se detalla. 

Con esa maniobra -reseña el medio de la capital provincial- "no solo blanqueaban el cereal que el grupo había adquirido marginalmente a productores reales, que permanecieron ocultos, sino también para computar crédito fiscal a raíz de las operaciones inexistentes llevadas a cabo con las empresas apócrifas, obviamente sin el correlato de débito fiscal correspondiente justamente porque esas operaciones nunca existieron".

"Manejaron volúmenes importantes de comercialización de granos". "Lo demuestra -prosigue el informe- que muchas de las ventas terminaron en los gigantes del sector". De la documentación secuestrada en el domicilio de la empresa investigada, surgieron cartas de porte emitidas de junio a septiembre de 2012, cuyos destinatarios fueron Vicentin SAIC (en su gran mayoría), Bunge Argentina SA, Boca Del Río SA, Cargill SACI, entre otros. 

La audiencia se abrirá el jueves próximo en el Tribunal Oral Federal 2, presidido por José Fabián Asís. Los otros dos jueces que intervendrán son Noel Costa y Jaime Díaz Gavier.

Hace algunos años, cuando se inició la investigación, se desarrollaron en Río Tercero y otras poblaciones, diferentes procedimientos llevados adelante por fuerzas federales, bajo las directivas de la Justicia de Villa María. 

Fuente: Perfil

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